Veilig en verantwoord gokken staat bij legale aanbieders altijd voorop. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd tijdens de registratie. Hiermee voldoen exploitanten aan de strenge wetgeving om witwassen en corruptie tegen te gaan.Waarom worden politiek prominente personen gescreend?Politiek prominente personen, ook wel PEP's genoemd, bekleden functies die hen gevoeliger maken …
Veilig en verantwoord gokken staat bij legale aanbieders altijd voorop. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd tijdens de registratie. Hiermee voldoen exploitanten aan de strenge wetgeving om witwassen en corruptie tegen te gaan.
Waarom worden politiek prominente personen gescreend?
Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, bekleden functies die hen gevoeliger maken voor omkopingspraktijken. Casino’s zijn wettelijk verplicht om deze spelers te identificeren zodat er extra toezicht kan worden gehouden op hun transacties. Het doel is niet om deze personen uit te sluiten, maar om de integriteit van het financiële systeem te beschermen.
Het proces verloopt meestal volledig automatisch via gespecialiseerde software die gekoppeld is aan internationale databases. Wanneer een speler zich aanmeldt, worden de persoonsgegevens direct getoetst aan deze lijsten. Indien er een match wordt gevonden, volgt er vaak een handmatige beoordeling door de compliance-afdeling om het risicoprofiel van de klant vast te stellen.
